Derecho Penal Económico
Defensa penal económica y de empresas en Málaga
Defensa de administradores, directivos y empresas ante procedimientos por delitos económicos, societarios, fiscales y de insolvencia.
Su situación
¿En cuál de estas situaciones se encuentra?
Una investigación penal económica se afronta de forma muy distinta según quién la sufra: la persona investigada, la empresa o quien ha resultado perjudicado. Elija su perfil:
Administradores y directivos investigados
Ser citado como investigado exige actuar con rapidez y con una estrategia definida desde la primera declaración.
- Estudio de las actuaciones y de la imputación antes de declarar.
- Defensa en delitos societarios, como administración desleal, apropiación indebida o falsedad contable.
- Defensa en delitos fiscales y de subvenciones, coordinada con los procedimientos tributarios paralelos.
- Defensa en corrupción entre particulares, cohecho y blanqueo de capitales.
Empresas investigadas
La persona jurídica puede ser investigada junto con sus administradores, y su defensa debe coordinarse con la de ellos.
- Defensa de la empresa como persona jurídica investigada.
- Análisis de la responsabilidad penal de la empresa y de sus administradores.
- Coordinación de la estrategia de defensa entre la sociedad y las personas físicas investigadas.
Insolvencia y delito
El concurso de acreedores y el procedimiento penal pueden ir de la mano cuando se cuestionan actos sobre el patrimonio del deudor.
- Defensa ante imputaciones por alzamiento de bienes y otras insolvencias punibles.
- Coordinación con el procedimiento concursal y con la pieza de calificación. Ver derecho concursal.
- Análisis de operaciones anteriores a la insolvencia y de su justificación.
Empresas y socios perjudicados
Quien sufre un fraude, una administración desleal o una apropiación en su empresa necesita decidir bien la vía.
- Estudio de los hechos y de las vías civil, mercantil y penal.
- Preparación de la denuncia o querella y personación en el procedimiento.
- Medidas para asegurar pruebas y evitar la salida de bienes.
Cómo trabajamos
Defensa técnica desde el primer momento
En los procedimientos económicos el resultado depende en buena medida de lo que se haga al principio: la primera declaración, la documentación que se aporta y las pruebas periciales. Por eso empezamos siempre con el estudio de las actuaciones y de la documentación contable y societaria.
El despacho está dirigido por una abogada con más de veinticinco años de ejercicio en Málaga y con especial dedicación a la defensa penal económica.
Cada caso es distinto y los resultados dependen de sus circunstancias: no ofrecemos garantías de resultado, pero sí un análisis honesto de sus opciones antes de actuar.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales en procedimientos penales económicos
He recibido una citación como investigado. ¿Qué debo hacer?
Acudir siempre asistido de abogado y no declarar sin conocer antes las actuaciones y el alcance de la imputación. La Constitución reconoce el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable (artículo 24.2 CE). Cuanto antes se estudie el caso, más margen hay para construir la defensa.
¿Puede una empresa responder penalmente?
Sí. Las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente en los supuestos previstos por el Código Penal (artículo 31 bis). Si la empresa es investigada, conviene analizar desde el principio qué medidas de control existían y coordinar su defensa con la de sus administradores.
¿Qué relación hay entre el concurso de acreedores y el delito?
Determinadas conductas del deudor que perjudican a los acreedores, como ocultar o disponer del patrimonio, pueden ser además constitutivas de delito. Un mismo hecho puede dar lugar a un procedimiento concursal y a otro penal, que conviene coordinar desde el principio.
¿Cuánto tarda un procedimiento penal económico?
Depende de la complejidad de los hechos, de la documentación a analizar y de las pruebas periciales que se practiquen. Son procedimientos que suelen ser largos, por lo que es importante definir pronto la estrategia de defensa.
¿Atienden asuntos penales económicos en Málaga?
Sí. El despacho está en Málaga. Puede contactar por teléfono (952 21 28 85), por correo (secretaria@jimeneztejada.com) o mediante el formulario de contacto.
Información de carácter general, sin valor de asesoramiento jurídico para un caso concreto.
En un procedimiento penal, el tiempo cuenta
Cuéntenos su situación y le diremos con claridad cómo podemos ayudarle. Su consulta es confidencial.